Отчет: Правительство США расследует политику Citigroup по борьбе с отмыванием денег

14.11.2024 21:08

Американские государственные органы, как сообщается, проводят расследование политики Citigroup по борьбе с отмыванием денег (AML) и ее связей с российским чиновником, попавшим под санкции. Министерство юстиции, ФБР и Налоговое управление США изучают работу банка с трастом, в котором хранятся активы, принадлежащие российскому миллиардеру Сулейману Абусаидовичу Керимову, сообщает в четверг (14 ноября) агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

$124.53 -5.60%

Компания

Citigroup Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Citigroup Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Citigroup Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в C

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Report: US Government Investigating Citigroup's Anti-Money Laundering Policies

U.S. government agencies are reportedly investigating Citigroup's anti-money laundering (AML) policies and its ties to a sanctioned Russian official. The Department of Justice (DOJ), the FBI and the IRS are looking at the bank's work for a trust that holds assets owned by Russian billionaire Suleiman Abusaidovich Kerimov, Bloomberg reported Thursday (Nov. 14), citing unnamed sources.

Полная версия: pymnts.com