Сингапур штрафует DBS, Citibank, OCBC, Swiss Life за неадекватную защиту от отмывания денег и финансирования терроризма

21.06.2023 06:12 negative

Центральный банк Сингапура в среду заявил, что наложил штрафы на общую сумму 3,8 млн сингапурских долларов (2,83 млн долларов США) на кредиторов Citibank, DBS и OCBC и страховщика Swiss Life за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

$124.53 -5.60%

Компания

Citigroup Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Citigroup Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Citigroup Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в C

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Singapore fines DBS, Citibank, OCBC, Swiss Life for inadequate money laundering, terrorism financing protections

Singapore's central bank on Wednesday said it has imposed fines collectively worth S$3.8 million ($2.83 million) on lenders Citibank, DBS and OCBC and insurer Swiss Life , for breaching its requirements on anti-money laundering and countering terrorism financing.

Полная версия: Reuters